打击比特币洗钱活动！

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随着比特币在广大人群中的普及，越来越多的人开始了解以比特币为代表的新兴数字货币。 显然，比特币也从幕后走到了台前，被更多人接受和认可。 早期，比特币一直处于金融领域，处于边缘地位。 很多不法分子看到了比特币的特点，经常利用比特币作为媒介进行地下犯罪。 也正是因为如此，比特币长期被污名化。 人们总是先入为主，对比特币的第一印象就是它是犯罪活动的助推器，这显然是不公平的。

幸运的是，近年来人们对比特币的认识越来越客观和全面。 很多人也摒弃了之前对比特币的误解。 比特币也成为了一种合法的新事物，从边缘地位开始走向正式。 . 究其原因，不仅是因为人们普遍认知度的提高，更在于全球对比特币的监管和监管，让不法分子无法再将罪恶之手伸向比特币。

图片来自网络

最近利用比特币洗钱犯罪过程的研究，一项打击使用比特币洗钱的措施已经出台。 最近在瑞士巴塞尔举行的研讨会上，与会者包括来自世界各地的 60 多位国际金融调查员。 在研讨会上，欧洲刑警组织和国际刑警组织同意加强打击使用数字货币进行的洗钱和恐怖主义融资活动。 他们表示，他们将制定一系列措施，旨在净化比特币市场，让犯罪分子远离比特币。

看到这里，很多读者可能会疑惑，为什么比特币会成为不法分子进行洗钱、地下交易、恐怖分子集资等活动的目标？ 这里小编想介绍一下比特币的显着特点。 犯罪分子“钟爱”比特币的原因有以下三个。

1. 比特币去中心化

首先，比特币的“去中心化”注定是独立于各国政府部门的。 也就是说，比特币不受各国政府监管。 因此，比特币不具备监管政策干预的特点，自然成为不法分子的首要目标。

2. 比特币的匿名性

此外，比特币交易不需要实名认证，任何节点都可以参与交易。 因此，比特币的匿名性显然成为了不法分子的“避难所”。 不法分子可以在匿名的情况下完成各种地下交易。 贸易。

3、比特币全球流通

最后，比特币还有一个独特的优势，那就是比特币在全球范围内得到认可和接受，具有显着的经济价值。 在全球市场上，比特币可以作为中介进入交易，速度快，中间费用低。

基于不法分子利用比特币进行地下交易的现象日益猖獗，近年来世界各国政府和组织都加大了对这种情况的监管力度。 这次在瑞士举办的研讨会就是一个很好的例子。 据悉，此次研讨会由瑞士巴塞尔管理学院、欧洲刑警组织和国际刑警组织联合举办。 与会者包括来自 32 个国家的 60 多名专注于洗钱、网络犯罪和金融情报的金融调查员，以及相关私营部门的代表。

研讨会就减少不法分子对数字货币的滥用达成共识，包括上述洗钱、贩毒、性交易、人口贩卖、恐怖融资等。 小编还了解到，此次研讨会商定的措施包括：

1. 通过欧洲刑警组织、国际刑警组织、埃格蒙特集团和金融情报机构 (FIU.net) 等渠道共享有关数字货币和洗钱的信息。

2. 在现行的反洗钱和反恐融资立法下，规范数字货币交易所和钱包提供商。

3. 将“数字货币”、“数字货币交易所”、“钱包提供商”、“混币器”等概念明确定义写入欧盟法律框架。

4. 采取措施禁止使用数字货币混合器进行匿名交易，便于执法部门调查和追踪可疑交易。

欧洲刑警组织在研讨会结束后的一份声明中表示：“数字货币越来越多地被用于犯罪活动，包括资助恐怖主义。 我们将继续与欧盟成员国和其他国家协调，以有效应对这一日益严重的威胁。”

近年来，通过国际政府和组织的合作，将比特币用于犯罪活动的行为得到了控制。 根据 Elliptic 的一份研究报告：“自 2013 年以来利用比特币洗钱犯罪过程的研究，通过比特币交易进行的犯罪活动减少了 40% 以上，而通过比特币转账进行的犯罪活动仅占 0.61%。”

可以看到，为了给比特币创造一个更加优质、纯净的发展空间，大家在不懈努力。 我们有理由相信，通过个人和组织，加大对利用比特币犯罪现象的监管力度，比特币将以更健康的方式向前发展。 把比特币带回比特币！ 因为比特币是信息时代的新兴事物，具有巨大的发展潜力，不应与犯罪行为挂钩，被不法分子污名化。

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