睁大眼睛提防这五种比特币骗局

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随着消费者不断增持比特币，以及众多经纪商开始接受虚拟货币入金，比特币骗局逐渐增多，FOREXPRESS不得不为所有投资者敲响警钟。 比特币交易不可逆转网络上的比特币骗局，不受中央机构或银行监管，这使得比特币成为欺诈或盗窃的简便工具。

近期，国内发展非常迅速、非常火爆的“MMM”互助社区，是俄罗斯金融骗子谢尔盖·马夫罗迪利用虚拟货币比特币创建的金融庞氏骗局。 尽管中国人民银行和中国银行业监督管理委员会已对此类“互助社区”发出投资警告，但成千上万的中国投资者仍在涌入这个金融互助社区。

据悉，“MMM”需要新成员购买比特币加入，作为一种“互助”，比特币将分发给其他网络成员。 《MMM》承诺给会员每月30%的利润回报，招募新会员也可以获得10%的奖励。 成员们上传到视频网站等媒体的获奖感言，让这一切看起来真实。

比特币诈骗通常在在线论坛或聊天室中发起，犯罪者通常会伪造一个精心设计的门户网站并试图让投资者相信他们是合法的。 以下是 5 种最常见的比特币骗局：

1. 比特币庞氏骗局和高收益投资项目

此类骗局通常会吸引存款利率高的投资者。 与其他庞氏骗局一样，支付给早期投资者的利率本质上是后来投资者的资金。 没有新的投资者加入，就没有办法向老投资者支付费用，骗局就无法继续下去。 这些类型的骗局通常只会持续几个月，但骗子会重新开始并重复这个过程。

SEC 于 12 月 2 日指控两家比特币“铸币”公司 GAW Miners 和 ZenMiner 及其创始人构建了一个价值 2000 万美元的骗局，利用虚拟货币作为快速致富的诱饵来骗取投资者的资金。 庞氏骗局。 2013 年 7 月，SEC 指控一名 30 岁的男子经营比特币庞氏骗局，骗取他超过 450 万美元。

2. 比特币矿业投资骗局

比特币挖矿包括交易验证和区块链的安全性。 这个过程需要非常强大和昂贵的计算机设备。 矿业投资者在订购设备时往往需要支付定金，但却拿不到设备。

3. 比特币钱包诈骗

比特币钱包是一种用于存储比特币的软件程序。 钱包诈骗通常通过匿名交易来引诱客户。 一旦客户的存款达到一定程度，骗子就直接将客户的比特币转入自己的钱包。

4. 比特币交易诈骗

比特币交易所总是声称提供比竞争对手更好的信用卡利率。 非法比特币交易所在收到客户存款后将不再退还比特币或现金。

5. 比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

避免比特币诈骗

在投资者考虑与比特币相关公司打交道之前，建议对该公司的背景进行深入研究并了解其交易的透明度。 公开审计可以在一定程度上确定公司是否按照其声称的方式行事。 储备加密审计允许公司披露其持有的比特币。 信誉良好的论坛还可以对公司的合法性进行客观评估。

结语

中国在虚拟货币监管方面非常薄弱。 2013年12月和2014年3月，央行等机构分别发布《关于防范比特币风险的通知》和《关于进一步加强比特币风险防范的通知》，要求金融机构与比特币脱钩。

上海金融法律研究所研究员傅伟刚表示，目前我国还没有关于虚拟货币庞氏骗局的相关法律法规，相关案件统称为非法集资。

北京大成律师事务所合伙人肖萨表示，在我国，庞氏骗局首先会被《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》认定为非法金融业务活动。 而如果涉及到虚拟货币，法律也没有明文规定。 不过，她分析称，在符合中国刑法第一百七十六条的前提下网络上的比特币骗局，如果相应的虚拟货币可以兑换成人民币，​​同样可以构成非法吸收公众存款罪，因此也可以予以处理。作为犯罪。

在现实世界中，如果很多事情看起来好得令人难以置信，那很可能是骗局。 比特币交易也是如此，最好像对待我们每天使用的现金一样谨慎对待。 一旦你失去了它，你很可能永远无法找回它。